Que risque le fraudeur crypto Sam Bankman-Fried ?

Le prodige de la crypto-monnaie en disgrâce, Sam Bankman-Fried, devrait être condamné jeudi après sa condamnation dans l'une des plus grandes affaires de fraude financière de l'histoire.

Les procureurs américains demandent une peine de prison de 40 à 50 ans après qu'un jury new-yorkais a déclaré Bankman-Fried, connu sous ses initiales SBF, coupable en novembre à l'issue d'un procès de cinq semaines qui a enquêté sur la chute spectaculaire de l'ancien joueur de haut niveau.

Qualifiant la condamnation de Bankman-Fried de sept chefs d'accusation reflétant " l'avidité et l'orgueil sans précédent " de l'accusé, la demande de détermination de la peine du gouvernement plaide pour une peine de prison importante à la lumière d'une fraude qu'elle estime à plus de 10 milliards de dollars.

De plus, une longue peine est nécessaire pour " protéger le public ", a soutenu le procureur américain Damian Williams, qui a qualifié Bankman-Fried de " spécialiste " d'images, capable de commettre d'autres malversations.

S'il est rapidement libéré, "il est réaliste qu'il se contente d'un récit, s'y penche et convainque d'autres personnes de se séparer de leur argent sur la base de mensonges et de promesses de faux espoirs", a déclaré Williams dans un dossier juridique de 113 pages, accompagné des témoignages de dizaines de victimes.

Qualifiant la peine proposée par le gouvernement de " barbare ", les avocats de Bankman-Fried ont décrit leur client comme un jeune homme diligent, motivé par la philanthropie, qui s'est laissé emporter.

Leur portrait est similaire à celui présenté par la défense de SBF au procès – qui a été rapidement rejeté par les jurés après seulement cinq heures de délibération.

Bankman-Fried, 32 ans, devrait purger environ six ans de prison, une peine "qui redonne rapidement à Sam un rôle productif dans la société", ont déclaré les avocats dirigés par Marc Mukasey.

La sentence finale sera prononcée par le juge de district américain Lewis Kaplan. Bankman-Fried aura la possibilité de s'adresser au tribunal avant le prononcé de la peine.

Diplômé du Massachusetts Institute of Technology et milliardaire avant l'âge de 30 ans, Bankman-Fried a conquis le monde de la crypto à une vitesse vertigineuse, faisant de FTX, une petite start-up qu'il a cofondée en 2019, la deuxième plus grande plateforme d'échange au monde.

Mais en novembre 2022, l'empire FTX a implosé, incapable de faire face aux demandes de retrait massives de clients paniqués en apprenant qu'une partie des fonds stockés dans l'entreprise avait été engagée dans des opérations risquées au sein du fonds spéculatif personnel de Bankman-Fried, Alameda Research.

Au cours du procès, certains des plus proches collaborateurs de Bankman-Fried ont déclaré qu'il avait joué un rôle clé dans toutes les décisions qui ont vu 8 milliards de dollars disparaître de FTX.

Ce groupe comprenait Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda et petite amie occasionnelle de Bankman-Fried, qui a témoigné qu'Alameda avait volé "environ 14 milliards de dollars" aux clients de FTX et que Bankman-Fried "m'avait ordonné de commettre ces crimes". "

Les documents déposés par l'accusation et la défense offraient des points de vue très différents sur Bankman-Fried, le fils de deux professeurs de droit réputés à l'université de Stanford.

"Le manque de contrition est exaspérant", a déclaré Williams, qui a contesté l'image de Bankman-Fried comme "altruiste" et "altruiste", défendue par la défense, soulignant qu'il avait utilisé des fonds pour des biens immobiliers "de luxe", des dons à côtoyer des dirigeants politiques, une publicité télévisée pour le Super Bowl et " l'accès aux célébrités ".

La déclaration de la défense décrit Bankman-Fried comme " ravagé " par les remords suite à l'implosion de FTX.

Les avocats de Bankman-Fried ont également souligné les déclarations des dirigeants actuels de FTX exprimant leur confiance dans le fait que les clients et les créanciers de FTX récupéreraient leur argent, affirmant dans le mémoire que " le préjudice causé aux clients, aux prêteurs et aux investisseurs est nul ".

Cet argument a suscité une réponse cinglante de la part du directeur général de FTX Trading, John Ray, qui a déclaré que les récupérations en cours de gains mal acquis ne compensaient pas la fraude.

"Le fait que les choses qu'il a volées... aient été récupérées avec succès grâce aux efforts d'un groupe de professionnels dévoués ne signifie pas que ces choses n'ont pas été volées", a déclaré Ray dans une lettre adressée au tribunal.

"Cela signifie que nous en avons récupéré certains."

Les recouvrements ne devraient pas affecter de manière significative la détermination de la peine, a déclaré Jacob Frenkel, avocat chez Dickinson Wright qui a auparavant travaillé au ministère de la Justice et à la Securities and Exchange Commission.

"La détermination de la peine ne concerne pas un retour spéculatif de fonds", a déclaré Frenkel. "Il s'agit de savoir quelle était la fraude lorsqu'il a été reconnu coupable."

Frenkel a déclaré qu'il serait "choqué" par une peine de moins de 20 ans, en partie à cause de la nécessité pour le juge d'envoyer un signal fort indiquant que la fraude dans le secteur émergent des cryptomonnaies sera prise aussi au sérieux que tout autre.