Binance, FTX... Les rois déchus de la crypto

Le patron de Binance, Changpeng Zhao, est devenu la figure de crypto-monnaie la plus puissante à tomber au cours d'une période "chaotique" de deux ans, même selon les normes d'un secteur notoirement volatil.

Zhao a démissionné de son poste de PDG de Binance – le plus grand échange de crypto-monnaie au monde – après que lui et la société ont plaidé coupables mardi de violations généralisées de blanchiment d'argent aux États-Unis et ont accepté des amendes de plus de 4 milliards de dollars.

Voici trois des dirigeants crypto les plus en vue qui ont enfreint la loi depuis l'année dernière :

Né en Chine en 1977, Zhao a déménagé avec sa famille au Canada dans les années 1980 et a ensuite obtenu un diplôme en informatique de l'Université McGill, selon son profil dans le Bloomberg Billionaires Index.

Il a fondé Binance en 2017 à Shanghai et a dirigé la croissance explosive de l'entreprise jusqu'à devenir la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde.

Célébrité au franc-parler dans le monde de la cryptographie avec 8,7 millions de followers sur X, Zhao est devenu la figure connue la plus riche de l'industrie naissante. Sa valeur nette a culminé à environ 65 milliards de dollars en 2022, selon un indice Forbes.

Le prestige et la richesse se sont accompagnés d'une surveillance accrue des opérations de Binance, alors que d'importantes sociétés de cryptographie du monde entier ont commencé à céder sous une vague d'enquêtes criminelles.

Les États-Unis ont accusé Zhao et Binance de multiples violations, notamment en autorisant sciemment des transactions à des groupes militants tels que l'État islamique et dans des juridictions interdites telles que la Corée du Nord et l'Iran.

Mardi, ils ont plaidé coupable. L'entreprise a accepté des amendes totales de près de 4,4 milliards de dollars, tandis qu'il paiera 50 millions de dollars, selon des documents judiciaires.

Zhao a démissionné de son poste de PDG de Binance et, même s'il conserverait ses actions dans la société, il lui a été interdit de toute implication dans ses activités. Il devrait être condamné ultérieurement.

Forbes a évalué sa valeur nette à 10,2 milliards de dollars mercredi.

Si Zhao était la personne la plus riche et la plus puissante dans le domaine de la cryptographie, Sam Bankman-Fried était de loin le plus célèbre.

Né de professeurs à l'Université de Stanford, Bankman-Fried est diplômé du MIT avec un diplôme en physique.

En 2019, il a fondé FTX, qui a grimpé en flèche pour devenir le deuxième plus grand échange cryptographique au monde.

En cours de route, Bankman-Fried a bâti son image d'ambassadeur non officiel du secteur des cryptomonnaies, avec des apparitions très médiatisées dans les médias et même au Congrès américain.

À un moment donné en 2022, il avait une valeur nette de 24 milliards de dollars, selon Forbes.

Mais il avait emprunté un chemin dangereux : son équipe utilisait l'argent des clients pour tout, depuis l'achat de biens immobiliers de luxe jusqu'à la couverture de mouvements risqués de la filiale Alameda Research.

Tout s'est effondré lorsque ces mouvements ont été révélés dans les médias en novembre 2022. En quelques heures, son rival CZ Zhao a déclaré que Binance vendrait tous les jetons FTX qu'il détenait.

Cela a déclenché un effondrement stupéfiant de l'empire de FTX et de Bankman-Fried, sa renommée se transformant en notoriété.

Arrêté aux Bahamas en janvier, il a été reconnu coupable ce mois-ci de ce que les procureurs américains ont décrit comme " l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire américaine ". Il risque jusqu'à 110 ans de prison.

Lors de son procès, l'homme de 31 ans a reconnu avoir commis des "erreurs", mais a nié avoir tenté de frauder qui que ce soit.

L'entrepreneur sud-coréen Do Kwon a cofondé Terraform Labs en 2018, développant les crypto-monnaies TerraUSD et Luna.

Le diplômé de Stanford les a commercialisés avec succès comme la prochaine grande nouveauté en matière de cryptographie, attirant des milliards d'investissements et un battage médiatique mondial.

Les médias sud-coréens l'ont décrit comme un "génie".

Mais en mai de l'année dernière, la valeur de ces monnaies – commercialisées sous le nom de " pièces stables " – a chuté, anéantissant environ 40 milliards de dollars d'investissements et envoyant une onde de choc dans le reste du secteur.

Cela a entraîné des pertes supplémentaires de plus de 500 milliards de dollars sur les marchés mondiaux de la cryptographie, suggèrent les données du secteur.

Les experts ont déclaré que Do Kwon – dont le nom complet est Kwon Do-kyung – avait commercialisé un système de Ponzi glorifié.

Impétueux et franc sur les réseaux sociaux, Do Kwon a quitté la Corée du Sud avant l'effondrement et a passé des mois en fuite.

Il a été arrêté au Monténégro cette année après avoir été surpris en train de prendre un vol en utilisant de faux documents de voyage costaricains.

Il fait face à plusieurs accusations criminelles aux États-Unis et en Corée du Sud.