Le procès des " Panama Papers " va commencer huit ans après le scandale fiscal

Vingt-sept personnes doivent être jugées lundi pour blanchiment d'argent dans le cadre du scandale d'évasion fiscale des "Panama Papers", qui a révélé combien de riches du monde avaient caché des actifs dans des sociétés offshore.

Les révélations de 2016 ont ébranlé les gouvernements, dévoilé des personnalités de premier plan, déclenché de nombreuses enquêtes dans le monde entier et porté un coup à la réputation du Panama en tant que centre financier offshore.

Parmi les accusés qui doivent être jugés par un tribunal pénal panaméen figurent Jurgen Mossack et Ramon Fonseca Mora, les fondateurs du cabinet d'avocats aujourd'hui disparu, au centre du scandale.

Les 11,5 millions de fichiers divulgués par leur société Mossack Fonseca impliquaient des personnalités influentes, notamment des milliardaires, des hommes politiques et même des stars du sport.

Le Premier ministre islandais Sigmundur David Gunnlaugsson a été contraint de démissionner après qu'il a été révélé que sa famille possédait des comptes à l'étranger.

Ensuite, le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif a été disqualifié à vie après avoir été impliqué dans ces documents.

Parmi les autres personnes impliquées figuraient l'ancien Premier ministre britannique David Cameron, la star du football Lionel Messi, le président argentin de l'époque, Mauricio Macri, le cinéaste espagnol Pedro Almodovar, pour n'en citer que quelques-uns.

Les fichiers ont été divulgués à un journal allemand, Sueddeutsche Zeitung, qui les a partagés avec le Consortium international des journalistes d'investigation.

Beaucoup de personnes impliquées dans le scandale ont avancé des raisons pour expliquer leur présence à l'étranger et ont déclaré qu'elles n'avaient pas agi illégalement.

Malgré cela, Mossack Fonseca a déclaré en 2018 qu'elle fermerait ses portes en raison de " dommages irréparables " à sa réputation.

Le Panama a adopté une nouvelle législation depuis l'éclatement du scandale, mais ce pays d'Amérique centrale reste sur la liste noire des paradis fiscaux de l'Union européenne.

Le fait qu'une partie de ses lois contre le blanchiment d'argent n'existait pas au moment des révélations des Panama Papers pourrait compliquer les efforts du pouvoir judiciaire pour obtenir des condamnations.

Au Panama, le délit d'évasion fiscale n'est punissable que depuis 2019 et pour des montants supérieurs à 300 000 dollars par an.

En 2023, Mossack et Fonseca ont été jugés au Panama pour blanchiment d'argent présumé dans le scandale de corruption " Car Wash " au Brésil impliquant le groupe de construction Odebrecht.

Le parquet a requis jusqu'à 12 ans de prison pour les deux dans cette affaire. La sentence n'a pas encore été annoncée.

Le dernier procès devrait se dérouler jusqu'au 26 avril, selon la justice.