FTX poursuit les parents de Bankman-Fried pour enrichissement illégal

La bataille juridique menée auparavant par Sam Bankman-Fried, co-fondateur en disgrâce et ancien PDG de l'empire cryptographique FTX, aujourd'hui en faillite, devient désormais une affaire de famille puisque l'entreprise qu'il dirigeait autrefois poursuit ses parents, Allan Joseph Bankman et Barbara Fried, pour "récupérer des millions de dollars de fonds frauduleusement transférés et détournés".

La bataille juridique entre FTX et Bankman-Fried s'intensifie, alors que John Ray III, le PDG nommé par le tribunal de la plateforme d'échange de crypto aujourd'hui en faillite, a jeté son dévolu sur les parents du magnat de la crypto. Un dossier déposé lundi auprès du tribunal fédéral du Delaware a révélé cette évolution.

Les parents de Bankman-Fried sont des universitaires renommés de Stanford avec des carrières distinguées, antérieures à l'importance de leur fils dans le domaine des crypto-monnaies.

Le père, Bankman (tel que mentionné dans le dossier judiciaire), est un expert en fiscalité et a enseigné à la faculté de droit pendant plus de trois décennies. Il est surtout connu pour avoir contribué à rendre le code fiscal américain plus favorable aux citoyens à faible revenu.

La mère, Fried (comme mentionné dans le dossier judiciaire), est spécialisée en éthique juridique et est une figure éminente des cercles politiques progressistes.

Mais, alors que les parents de Bankman-Fried ( SBF ) ont été mis sous les projecteurs lorsque son empire crypto a commencé à s'effondrer fin octobre et a déposé son bilan en novembre 2022, la perception dominante était que leur implication dans les activités du magnat de la crypto était très limitée, principalement offrir un soutien moral à leur fils.

Cependant, un dépôt de plainte déposé lundi par FTX a accusé tous deux d'exploiter " leur accès et leur influence au sein de l'entreprise FTX pour s'enrichir ".

Le procès vise "à recouvrer les dommages causés par des transferts frauduleux, des manquements aux obligations fiduciaires, la complicité de manquements à l'obligation fiduciaire, l'enrichissement sans cause, l'assistance ou la réception en connaissance de cause, et d'autres actes répréhensibles, et à éviter et récupérer les transferts frauduleux", ainsi que des dommages-intérêts punitifs résultant d'une " conduite consciente, volontaire, gratuite et malveillante ".

Le dossier accusait également Bankman et Fried d'avoir délibérément exploité leur accès à l'entreprise de cryptographie aujourd'hui disparue pour leur gain personnel, affirmant que c'était aux dépens des débiteurs impliqués dans les affaires du chapitre 11.

"En tant que parents de Bankman-Fried, Bankman et Fried ont exploité leur accès et leur influence au sein de l'entreprise FTX pour s'enrichir, directement et indirectement, de millions de dollars, et sciemment aux dépens des débiteurs dans ces affaires du chapitre 11 (les "Débiteurs" ou le 'Groupe FTX')2 et leurs créanciers", indique le document judiciaire.

"Bankman et Fried ont utilisé leur influence et leur statut de parents de Bankman-Fried pour s'enrichir aux dépens du groupe FTX. Bankman a amené les débiteurs à effectuer et à bénéficier du transfert frauduleux des biens du débiteur, a violé ses obligations fiduciaires, a aidé et encouragé manquements à ses obligations fiduciaires, commis une assistance ou une réception en connaissance de cause, et s'est enrichi injustement", allègue le procès.

"Fried a amené le groupe FTX à effectuer et à bénéficier du transfert frauduleux des biens du débiteur, a aidé et encouragé les violations des obligations fiduciaires et s'est enrichi injustement. Bankman et Fried ont déployé leurs décennies d'expérience en tant que professeurs de droit sophistiqués et leur vernis de légitimité non pour aider le groupe FTX, mais plutôt pour le piller afin de s'enrichir et de enrichir leurs causes préférées", ont déclaré les débiteurs de FTX dans le dossier judiciaire.

Parmi les allégations contre les parents de Bankman-Fried soulignées dans le procès figurent " Bankman et Fried ont reçu ensemble un cadeau de 10 millions de dollars provenant d'un compte d'Alameda Ltd. contenant des fonds de clients après que Bankman ait été informé de la transaction ", " Bankman et Fried ont reçu 16,4 millions de dollars. Résidence de luxe aux Bahamas ", " Bankman a financé un compte intégré avec le produit du don de 10 millions de dollars ", " Bankman a dirigé plus de 5,5 millions de dollars de dons du groupe FTX à son employeur, l'Université de Stanford " et " Fried a encouragé certains initiés de FTX à faire Contributions politiques illégales à sa propre organisation et à d'autres", pour n'en nommer que quelques-unes.

Dans l'une des nombreuses allégations énumérées dans le procès intenté par FTX, FTX affirmait que l'implication de Bankman dans l'empire cryptographique " augmentait " à mesure que l'entreprise s'orientait vers la faillite.

Il a révélé que Bankman avait pris un congé de Stanford pour se concentrer sur l'empire cryptographique de son fils et avait alors fait pression pour une augmentation de salaire.

Il s'est également enrichi grâce à des apparitions dans des publicités FTX, des voyages somptueux et d'autres moyens avant la faillite.

" L'implication de Bankman dans le groupe FTX et ses avantages aux dépens de celui-ci ont augmenté vers la fin de 2021, à tel point qu'en décembre 2021, Bankman a pris un congé de la faculté de droit de Stanford pour se concentrer sur le groupe FTX. En décembre 2021, Bankman a demandé à un employé de FTX US : "Je ne suis plus payé par Stanford, car je suis en congé. Vous devriez donc m'avoir sur salaire à partir du 1er décembre", a révélé le dossier judiciaire.

"Il s'agit d'une tentative dangereuse d'intimider Joe et Barbara et de saper le processus du jury quelques jours seulement avant le début du procès de leur enfant", ont déclaré les avocats de Bankman et Fried dans un communiqué commun, ajoutant : "Ces affirmations sont complètement fausses. M. Ray et son Une équipe massive d'avocats, qui dépensent collectivement des millions de dollars en honoraires tout en restituant relativement peu aux clients de FTX, le sait mieux.

Bankman-Fried doit assister à son premier procès le 3 octobre, mais il est en constante bataille avec les procureurs depuis que sa caution a été révoquée, ses demandes ayant été systématiquement rejetées par le tribunal.