FTX poursuit les anciens employés d'une filiale de Hong Kong pour récupérer 157 millions de dollars

Après avoir poursuivi Joseph Bankman et Barbara Fried, les parents du magnat de la crypto en disgrâce Sam Bankman-Fried (SBF), FTX a intenté une action en justice contre d'anciens employés de Salameda, une société affiliée à Hong Kong, pour récupérer environ 157 millions de dollars.

Le procès, déposé la semaine dernière devant le tribunal américain des faillites du district du Delaware, alléguait que Salameda était en réalité contrôlée par Bankman-Fried et les accusés – Michael Burgess, Matthew Burgess, leur mère Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong et le les sociétés 3Twelve Ventures et BDK Consulting – ont retiré frauduleusement des actifs de FTX dans les jours qui ont conduit au dépôt du bilan (chapitre 11) en novembre 2022.

Au cours de la période préférentielle ou des 90 jours précédant le dépôt de bilan le 11 novembre, les défendeurs auraient bénéficié de retraits représentant des transferts préférentiels ou auraient évité une longue file de demandes en attente visant à retirer des millions d'actifs cryptographiques de leurs comptes FTX.

Le procès affirmait que les défendeurs avaient des comptes sur FTX et FTX.US ou les deux avant le dépôt du chapitre 11.

"Avant le dépôt des plaintes au titre du chapitre 11, FTX.com et FTX US exploitaient des bourses offrant des services de trading de crypto-monnaie. Les accusés avaient des comptes sur l'une ou les deux bourses", indique le dossier du tribunal.

De plus, il a affirmé que les accusés utilisaient leurs relations avec le personnel de FTX pour s'assurer qu'ils auraient la priorité sur les autres clients. Ils ont pu finaliser les transactions le 8 novembre 2022, quelques heures seulement avant que FTX ne suspende les retraits de sa plateforme, selon le procès.

La valeur totale de ces transferts est estimée à 157,3 millions de dollars, dont 123 millions de dollars retirés le 7 novembre.

Les transferts ont été exécutés "dans l'intention d'entraver, de retarder ou de frauder les créanciers actuels ou futurs de FTX US", affirme le dossier judiciaire.

FTX a déclaré que Michael, Nguyen et Wong n'étaient pas les seuls à bénéficier de leurs relations avec l'entreprise.

"Les accusés Michael Burgess, Nguyen et Wong n'étaient pas les seuls à bénéficier de ces connexions : des retraits représentant la quasi-totalité des soldes des comptes FTX.com enregistrés au nom des accusés Matthew Burgess et Lesley Burgess ont également été traités avec succès, le résultat final étant les retraits ont été effectués quelques heures seulement avant que l'échange FTX.com n'arrête les retraits le 8 novembre 2022", indique le dossier.

Ce n'est pas la première fois que la masse de la faillite de FTX tente de récupérer les paiements de parties liées. La semaine dernière, FTX a poursuivi les parents de SBF pour tenter de "récupérer des millions de dollars de fonds frauduleusement transférés et détournés".